写于 2018-07-11 09:16:00| 新开户送自助体验金| 商业

世界上最大的采矿公司Glencore秘密地向一名以色列亿万富翁借了数千万美元,以便在刚果民主共和国获得有争议的采矿协议后,天堂报刊披露了这些文件在法庭上详细显示了采矿巨头丹·格特勒(Dan Gertler)认为嘉能可作为主要谈判代表与刚果民主共和国当局的合法谈判代表天堂论文(Paradise Papers)是一个泄密的文件,其中包括来自全球领先且最隐秘的离岸律师事务所之一Appleby的600多万份文件,揭露了神秘的多司法管辖权交易

Glencore是一家丑闻缠身的瑞士跨国公司,在全球范围内拥有采矿权益,但特别是在非洲

文件证实,2009年,Glencore向Gertler借出了4500万美元,但需要注意的是,如果未与DRC当局达成协议以确保与Glencore Gertler在资源丰富但冲突激化中声名狼借的公司签订采矿合同n和腐败的刚果民主共和国在近二十年的时间跨度他在2001年联合国的一项调查中被引用,他称,他已经向刚果民主共和国总统约瑟夫卡比拉提供了2000万美元购买武器以装备他的军队反对叛乱团体,以换取对该国钻石的垄断权, 2013年非洲进步小组报告称,与他有关的公司触发的一系列矿业交易剥夺了该国潜在收入超过130亿美元的资金

他也被称为2016年美国商务部的一位不具名的“DRC合伙人”正义延期起诉协议,与其他人一起,在一个十年内向刚果民主共和国政府官员支付超过1亿美元的贿赂,“为了获得美国对冲基金的矿业部门的特殊机会”,律师为格特勒说:他断然否认报告中的指控和美国司法部的协议,他并非一方当事人,“并不构成对格特勒先生的任何证据”

据称这种协议与Gertler先生有关,但没有任何参与或任何机会提供任何评论...... Gertler先生绝对拒绝任何关于他的不法行为或犯罪行为的指控,“律师们说天堂文件证实了这一点

在2008年和2009年数次,Gertler被要求与刚果民主共和国当局就该国东南部陷入困境的Katanga铜矿进行谈判,该国铜矿陷入停滞谈判,以与刚果民主共和国国营矿业公司达成合资协议Gécamines2009年,Glencore通过贷款提议对Katanga实施了有效控制,同时也通过秘密向Lora Enterprises公司贷款4,500万美元的股份,以保证Gertler对该公司的利益,让他参与贷款Gertler

与刚果民主共和国总统和关键顾问保持密切关系,还负责确保采矿协议“Glencore将在加丹加董事会投票表决Dan G ertler专门授权协助Katanga完成合资协议的条款,“财务文件显示,但天堂报告还显示,贷款条款意味着可以回收,如果采矿协议没有得到保障该条款说明如果协议“未在三个月内完成”,该协议将“立即按要求偿还”

格特勒律师在一份书面声明中告诉卫报和媒体合作伙伴,他或他的任何公司或个人都没有直接收到任何贷款资金,以及任何有关4500万美元贷款不当的指控“表明对国际金融交易的误解”“丹格特勒先生是一位可敬的商人,他将绝大多数财富和时间贡献给有需要的人和不同的社区,数额巨大钱他公平,诚实地交易业务,并严格按照法律规定,“格特勒的律师说,因为他参与了加丹加与刚果民主共和国达成的协议,因此加拿大对此没有任何理由在一份声明中,Glencore表示向Lora提供的贷款“是按照商业条款进行谈判的”,已提交给相关注册商,并于2010年全部由Lora偿还 Glencore是由Marc Rich创立的贸易公司的全球接班人,Marc Rich是一位金融家,他曾在FBI最受欢迎的制裁破坏,欺诈和逃税名单上逃亡多年,之后被Bill Clinton在他的最后几个小时赦免Glencore及其前身公司在萨达姆侯赛因的伊拉克,种族隔离制度南非和伊朗被指控制裁破坏

2004年,中央情报局援引Glencore公司违反对伊拉克国有制企业制裁的非法回扣支付了3200万美元,石油垄断也遭到指责环境污染,河流中毒以及允许非洲矿场雇用童工Glencore否认指控2月,Glencore以5.34亿美元的价格从其在DRC的共享资产中收购了Gertler,此举被分析师称为该公司试图与Gertler DRC脱离关系被联合国列为最不发达国家之一,并且几十年来一直受到近乎不变的内战的影响大规模的西欧大陆拥有丰富的矿产资源,成为外国强国和全副武装的反叛集团试图控制利润丰厚的资产的目标

该国仍然陷入混乱,卡比拉接替了他的父亲的角色, 2001年Laurent-DésiréKabila被保镖暗杀后,去年拒绝举行宪法规定的选举