写于 2018-07-11 10:10:00| 新开户送自助体验金| 商业

价值数十亿美元的秘密跨国公司,价值数十亿美元的创始人转而逃亡,被一位总统赦免一名以色列钻石大亨,据传是好莱坞大片的灵感人物和一个挣扎和自负的非洲国家,受到战争和腐败的影响

天堂报纸的黑色字体是一个非凡的色彩世界德国报纸“南德意志报”获得,并与国际调查记者协会,卫报和全球90多家媒体合作伙伴分享,“天堂报”揭示了“神秘的海外避税天堂和全球金融世界他们对商品跨国公司Glencore和以色列矿业亿万富翁Dan Gertler在非洲的行为提出了严重质疑他们表明,2009年,全球最大的矿业公司Glencore公司秘密提供了4500万美元贷款给格特勒的公司后,他招募他,以确保一个有争议的采矿刚果民主共和国达成协议超过数百页,这些论文在法庭上详细披露了Gertler,Gertler在刚果民主共和国以前的钻石垄断被联合国描述为该国的“灾难”,并将Glencore的主张作为与刚果人的主要谈判代表当局1997年,以色列最着名的钻石交易家族之一的23岁的后裔在刚果(金)沙尘暴的首都金沙萨降落,寻找粗糙的石头和一笔新的财富

非洲国家像资源诅咒一样刻骨铭心刚刚从一场军事政变中脱颖而出,该政变从扎伊尔改变了该国的名称,并控制了洛朗 - 德西雷卡比拉这是自称总统格特勒的朋友,这一举动将证明政治和商业上的敏锐

金沙萨,格特勒首先会见了总统的儿子约瑟夫然后总统友谊已经开始,根据联合国2001年的一项调查,达成协议:Gert提供2000万美元现金卡尔拉将用来购买武器和资助反叛分子的战争以巩固对权力的控制作为交换,格特勒的公司IDI被授予对DRC钻石贸易的垄断权,每年价值数亿美元

这笔交易是“噩梦”联合国报告发现格特勒的律师说,他否认联合国报告中的所有指控,并没有机会在发表前发表评论

自2001年以来,联合国并未在任何负面情况下引用他的话,他的律师说,钻石交易将会成为众多企业之一在此后的近20年中,格特勒已成为DRC数十个采矿交易的非官方看门人 - 这是一个西欧规模庞大的国家,自然资源过剩

但这些宝贵的资源并未使该国摆脱贫困相反,它们带来了战争和剥削

刚果民主共和国仍然是最不发达国家之一,长期遭受冲突和饥荒的蹂躏,它仍然是一个慢性社区在国家暴力事件中,婴儿死亡率几乎达到世界上最低的水平,近一半的儿童因长期营养不良而死亡根据前联合国秘书长安南领导的非洲进步小组2013年的估计,公司的独特能力与Gertler联手在刚果民主共和国赢得削减价格采矿许可和协议,这个国家花费超过130亿美元,几乎是美国综合医疗和教育预算的两倍,仅在一个三年时间里,格特勒的律师就表示他的公司“明确驳斥”了指控在2013年的报告中,他们没有机会回应刚果民主共和国遭受的苦难,格特勒在媒体报道中推测是莱昂纳多·迪卡普里奥电影“血钻”的灵感启发 - 积累了一笔财富福布斯重视他的财富为122美元bn一个宽阔而有胡子的男人,格特勒被形容为“带有短导火线的冒险家”非常私密,他在大多数现存的矿中被展示公开的照片,穿着高大的背心穿着西装,头上戴着头盔或圆顶小帽格特勒在一个世俗的家庭中长大,但在成年后越来越有宗教信仰他通常在非洲工作一周,但飞回家在以色列与家人一起安息日他为刚果民主共和国带来了一些发展,建设一个1500英亩的基布兹式农场,以解决长期的粮食不安全问题 而在一个性暴力被有系统地用作战争武器的国家,格特勒家庭基金会支持被强奸后成为母亲的青少年,这是根据他的律师每年为“数以万计的刚果人每年受益”的50个项目之一

天堂论文为Gertler和Glencore之间的背景交易提供了新的视角,这些背景交易似乎为他们节省了数亿美元 - 损失给刚果民主共和国及其人民的钱天堂论文是对Appleby内部阴谋的洞察力,其中一个是“魔术师”领先的离岸投资公司Glencore是Appleby最重要的客户之一

事实上,该公司曾在Appleby百慕大总部的二楼同时担任Glencore房间在女厕所的大厅对面,它是不伦不类的,也是很少使用的嘉能可管理人员从未访问过它只包含文件柜,电脑,电话,传真机和车quebook但是这个房间给了Glencore一个“强大的足迹”,用一个Appleby MD的话来说就是在百慕大的零税岛:在任何税务调查的情况下都是有用的资产可能曾经存在过的文件天堂论文现在全球曝光了这些房间,其中的内容仅为少数人所知

这些论文揭示了嘉能可全球业务的一些复杂性及其广泛的影响力Glencore是世界上最大的商品交易商

以及最大的锌和钴供应商每天都有数百万人使用其产品的水果,其中包括驾驶汽车或拨打智能手机的任何人Glencore是一家拥有非凡历史的公司,1974年成立为Marc Rich和Co Rich,一名前儿童难民,在与家人一起逃离纳粹占领的比利时后成为入籍美国公民,领导了他的同名公司二十年

该公司因侵略战术和意志而闻名在其他人不愿意做生意的情况下,Glencore及其先行公司被指控在萨达姆侯赛因的伊拉克,种族隔离的南非和伊朗实施制裁破坏2004年,中央情报局引用Glencore指控非法回扣违反了制裁伊拉克国营石油垄断它还被指控造成灾难性的环境污染,毒害河流,并允许非洲矿山雇用童工该公司否认所有指控Rich于1983年逃离美国,被指控制裁破坏,欺诈和逃税,以及被指控武器交易多年后,在FBI的10个最想要的名单上,他被比尔克林顿赦免 - 他的家人曾是他的家庭的重要捐助者 - 在他担任总统期间的最后几个小时1994年,Rich于2013年在瑞士去世

但总部位于瑞士的该公司继续努力在世界各地寻求勘探和开发权利,尤其是在资源丰富,监管不力的非洲和Glencore一样,在刚果民主共和国开展业务时,一名男子可以打开所有大门,其中包括2001年约瑟夫卡比拉担任总统职务的最高级别,此前他的父亲被他的保镖暗杀但通往总统府的路线并未改变嘉能可在刚果民主共和国的关键人物是总统的朋友:格特勒新闻组织和全球见证等反腐败非政府组织花费数年时间拼凑了涉及国际投资者,格特勒和刚果民主共和国领导人的奥运交易

天堂论文和纽约地区法院的和解协议已经公布了这些交易的范围2016年9月,纽约对冲基金Och-Ziff Capital Management同意与美国司法部签订延期起诉协议,其中Och-Ziff承认参与了在刚果民主共和国和其他国家广泛和系统地贿赂政府官员,并接受了4.12亿美元的罚款

协议作为一名以色列商人被描述为“DRC合作伙伴”的贿赂,与格特勒的描述相匹配,并被广泛报道为他的“DRC合伙人”,控制着一家名为Lora Enterprises的公司,DPA指出,Lora Enterprises最终归Gertler家族信托“DRC合伙人”是Och-Ziff对政府数据的关键访问 法院协议称,“DRC合伙人”连同其他人在十年内为Och-Ziff支付了1亿美元的贿赂,为刚果民主共和国政府控制的采矿部门“获得机会并获得优惠价格”

根据该协议有时他每月多次向数百万美元的贿赂支付给被称为总统最值得信赖的顾问的Augustin Katumba Mwanke以及实际控制采矿合同谈判的人,名为“DRC Official 2”刚果民主共和国的“dieu lepère”(神的父亲)根据美国司法部的说法,“最纯粹的贿赂形式”格特勒并不是美国司法部协议的缔约国,根据他的律师说,它“并不构成任何针对Gertler先生的事情“”如果这种协议被指控与Gertler先生有关,那么他没有任何参与或任何机会提出任何评论...... Gertler先生绝对拒绝任何关于wr的指控他的行为或犯罪行为“除了Och-Ziff协议外,”天堂报“还通过一家名为Katanga Mining的公司在2008年和2009年期间多次向刚果民主共和国东南部的铜矿开展了一项有争议的交易,据称格特勒协助陷入困境的Katanga,他和Glencore持有利益,负责与卡塔姆监督的刚果(金)的谈判

在同一时期,“DRC合伙人”据称向同样的口袋里支付了数百万美元DPA国家代表Och-Ziff代表2007年末,DRC在战后十年重建后,提供了一项在加丹加的股权,该公司是一家运营能力差的运营商,但拥有世界上最大的一些铜矿藏

该公司爆出格特勒已经持有股份,但在一个竞标者的报价崩溃后,Glencore赢了,提供了1.5亿美元的贷款 - 可兑换为Katanga股份Glencore联席董事Aristotelis Mistakidis安装在嘉Tanga董事会在2008年2月为了开采铜储量,加丹加需要重新谈判其与DRC的国有矿业公司Gécamines的合资协议,该公司拥有Katanga项目的四分之一

最初,关于JVA的谈判进展顺利但到5月,他们陷入停滞,Katanga越来越沮丧当Gécamines最终提出了JVA的提案时,它与Katanga的立场大不相同6月23日,Katanga董事会午餐时间在苏黎世机场的Hilton酒店会面,并作出决定打破僵局:打电话给格特勒“同意Gécamines的建议是相当令人无法接受的[据认为,对公司具有重大间接利益的Dan Gertler应该获得董事会授权,与刚果民主共和国当局进行谈判“,董事会注意到格特勒在17天内达成协议,卡图巴也是对所有矿业拥有最终权力的人

Gécamines交易所Elisabeth Caesens是刚果矿业交易的专家,他曾审查泄露的文件,他说:“当时,任何关于Gécamines资产的重大决定都需要Katumba的批准

他对Gécamines的权力比掌管国有的部长公司“Katumba是在刚果民主共和国采取任何行动的关键所在,道义军说,”能够采取官方行动并对刚果民主共和国采矿事务施加官方影响力“在卡托巴发表的一份揭示性自传中,Katumba描述了他的密切关系与格特勒一起热情洋溢地说:“丹,我的朋友,我的'孪生兄弟'......我很自豪能成为你从未有过的兄弟让我们永远作为一个人”,“我所有的开始,我欠丹,”他格特勒律师告诉“卫报”,Katumba在退出政府Gertler“断然否认”任何“腐败指控”之后,“仅以个人身份”熟悉他

与Katumba的关系尽管格特勒的干预,加丹加的问题仍未解决2008年9月,美国投资银行雷曼兄弟倒闭,全球金融危机使全球经济陷入瘫痪商品价格进一步下跌,加丹加股价跌至纪录低位的加丹加长期老板, Arthur Ditto离开,Glencore的员工Steven Isaacs和Tim Henderson分别接任首席执行官和首席运营官

截至10月,JVA谈判再次陷入僵局,Gécamines再次想要再投入5亿美元 加丹加董事会于2008年10月再次举行会议,“Gécamines...寻求额外的5.85亿美元的资金......这与已经商定并签署的谅解备忘录发生了实质性的变化......它同意Steven Isaacs,Steven Jones,Telis Mistakidis和马耳他Forrest将与Dan Gertler进行讨论,“董事会记录称,Gertler再次呼吁在12月前进行谈判,问题也已经解决了

加丹加要求的额外签约奖金 - 以门票价格的形式 - 减少了在最终协议中,超过75%,从5.85亿美元增加到1.4亿美元 - 节省了4.45亿美元Caesens为美国前总统吉米·卡特创建的非营利性人权组织卡特中心提供咨询服务,几乎所有的合资伙伴都表示接受支付35美元一吨铜Gécamines带给合资企业“使用这个标准,KCC将欠Gécamines一笔5.81亿美元的签约奖金相反,它谈判了1.4亿美元的奖金,”她说d Glencore在一份声明中表示,最终价格是根据计算的矿产储备的范围进行谈判,并基于Gertler授权协助谈判前商定的原则“在谈判期间,Gécamines提出了各种立场它认为应该支付的费用......包括5.85亿美元和2亿美元的费用Katanga成功地保持了其先前宣布的数额基本正确的立场......加丹加和Gécamines之间达成了一项合资协议,其中规定支付a “它表示,格特勒的律师说,所有的谈判都是按照公平的原则以诚实的方式进行的

”他们表示,没有任何理由认为加丹加因为获得了“优惠条件”他的参与金融危机继续损害加丹加的前景全球铜价暴跌,加丹加股价近乎无价12月份,Glencore或其他赞助商需要向Katanga再注入1亿美元以保持运行

尽管如此,与Gécamines的协议还没有最终达成协议2009年1月,Glencore上调了其较早的贷款 - 现在合计2.65亿美元 - 可转换为股票随着新的货币和奄奄一息的股价,加丹加将需要发行140亿股新股以偿还贷款,给予Glencore 77%的公司Katanga董事会的一些人对“后门”表示震惊收购“该公司,但Glencore向该公司保证,它没有这样的意图,Glencore的干预被其他股东反对 - 新的注资将稀释他们的持股至近乎无价值 - 但Gertler,其他股东,能够维持他的通过投资4500万美元贷款通过洛拉企业的兴趣然而,“天堂报”显示,4500万美元不是格特勒的资本,而是来自Glencore的贷款,SECR etly给予洛拉企业以质押股份的形式提供的贷款将具有维持格特勒在加丹加的权益的作用,而其他股东的稀释格特勒的股份仅获得一笔贷款格特勒和Glencore的秘密交易首先在2014年由全球见证,但第一次,天堂报首次揭示了贷款条件的明确细节贷款文件不仅证实格特勒将获得处理与刚果民主共和国谈判的授权,而且Glencore的巨额贷款依赖于快速获得合同如果他没有成功,贷款可以立即被要求“如果修订后的KCC合资协议......在本条款清单生效后三个月内没有最终确定,该设施将立即按要求偿还”贷款协议“Glencore将在加丹加董事会投票,让Dan Gertler专门负责协助Katanga进入决赛合资协议的条款“Gertler律师告诉卫报,他或与他有关的任何公司或个人都没有直接获得任何贷款资金,而任何有关这笔4500万美元贷款不当的指控”都表明对国际金融交易的误解“ “在非洲采矿交易的背景下,违约事件通常包括采矿许可证的侵占或违反基础合资企业等事件.Lora贷款协议反映了在公平基础上协商的适当条款,”他们说 Glencore表示向洛拉贷款“是按照商业条款进行谈判的”,已提交给相关注册服务机构,并于2010年全部由洛拉偿还

2009年3月12日,格特勒代表加丹加恢复与刚果民主共和国的谈判

这一次,他在两周内达成协议董事会于3月下旬举行会议,传达好消息“Isaacs先生[加丹加首席执行官兼Glencore财务前董事总经理]在JVA谈判中更新了董事会,解释由于Gécamines不断阻挠进展,他不得不采取另一种方法,艾萨克先生与金沙萨的丹格特勒先生进行了讨论,结果,加丹加提出了修订后的提案,导致了大部分问题的解决,“董事会指出,最终的JVA是2009年7月25日签署Glencore现在控制Katanga并且只有Gertler仍然是重要的共同所有者所有其他股东的利益被稀释腐败的法律专家说Glencore应该已经知道使用格特勒与刚果民主共和国当局进行谈判的风险高得令人无法接受“,加格斯无视格特勒先生应该提出的许多迹象,并且暴露自己有违反反腐败规则的风险

巴塞尔大学刑法学教授马克·皮斯告诉卫报,“有些红旗已经出现在2007年,任何瑞士公司都无法与丹格特勒建立业务关系

”“刚果民主共和国是一个高首先是风险领域如果你加入合作伙伴......获得州执照,腐败风险就会变得过高Glencore的合规部门应该停止与格特勒先生的合作关系,“他在一份书面声明中表示,格特勒律师告诉“卫报”和媒体合作伙伴,所有关于不当行为的指控都是“错误的,没有任何依据”,格特勒先生强烈反对他们绝对ely“Dan Gertler先生是一位值得尊敬的商人,他将绝大多数的财富和时间贡献给有需要的人和不同的社区,相当于巨额资金他公平诚实地交易业务,严格按照法律,”声明说:“毫无疑问,格特勒先生多年来一直是刚果民主共和国的战略投资者,并且非常熟悉其中的经济和监管体系

这一事实使格特勒先生成为希望投资刚果民主共和国的公司的重要业务合作伙伴,以及与他的关系基于明确和理性的商业利益

它当然不会以任何方式或方式表明这些交易......被不当行为所污染

“2月份,Glencore以5.34亿美元从刚果共和国的资产中收购了格特勒,分析师称这是该公司将其与格特勒DRC总裁约瑟夫卡比拉分离的一次尝试,但他没有回应重复要求sts发表评论